Începând din anul 2018, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București joacă un rol esențial în cercetarea și dezvoltarea în domeniile blockchain, tokenizării activelor și ecosistemelor de tranzacționare.

Valorificându-și capabilitățile și experiența, ICI București, în cadrul unui parteneriat public-privat fără precedent cu compania de Blockchain intelligence ChainArgos, a înființat Centrul de Investigații și Conformitate Criptoactive (CICC), destinat furnizării de servicii și instrumente pentru investigația, evaluarea impactului, analiza și conformitatea în domeniul criptoactivelor.

CICC a pus de asemenea bazele unui centru de excelență în domeniul blockchain inteligence și furnizează servicii în următoarele arii:

Pentru Autoritățile de Reglementare și Factorii de Decizie în privința Politicilor Publice:

• Evaluarea impactului macroeconomic și asupra stabilității financiare al criptoactivelor;
• Elaborarea de politici și proceduri de autorizare pentru criptoactive;
• Proiectarea și implementarea de programe de impozitare, audit și raportare pentru aceste active digitale;
• Elaborarea cadrului adecvat ce permite supravegherea, monitorizarea și raportarea, pentru prevenirea și combaterea spălării banilor (AML), finanțării terorismului (CFT) și respectării regimului sancțiunilor internaționale, în sfera criptoactivelor;
• Evaluarea impactului macroeconomic și asupra stabilității financiare al monedelor emise de băncile centrale (Central Bank Digital Currencies);
• Analiza tehnologiilor tokenurilor garantate cu active și a cadrului de supraveghere și reglementare aferente.

Pentru Autorități de Aplicare a Legii:

• Servicii, instrumente și implementarea de programe ce permit realizarea trasabilității criptoactivelor, în investigații complexe și în cercetarea penală;
• Analiza tranzacțiilor cu criptoactive pentru identificarea relațiilor și rețelelor organizațiilor criminale;
• Proiectarea și implementarea de programe de supraveghere, monitorizare și raportare pentru combaterea spălării banilor (AML), combaterea finanțării terorismului (CFT) și respectării regimului sancțiunilor internaționale, în sfera criptoactivelor;

Pentru Instituțiile Financiar-Bancare:

• Evaluarea și analiza impactului la nivel business al criptoactivelor, tokenurilor de monede electronice și tokenurilor garantate cu active;
• Servicii privind tehnologia tokenurilor de monede electronice și a tokenurilor garantate prin active, evaluarea impactului și analiza acestora;
• Servicii de trasabilitate a tranzacțiilor cu criptoactive și tokenuri de monede electronice pentru instituțiile financiar-bancare, în procesul de due diligence al clienților;
• Proiectarea și implementarea de programe de audit, impozitare și raportare pentru activele digitale menționate;
• Proiectarea și implementarea de programe de supraveghere, monitorizare, servicii, instrumente și raportare privind prevenirea și combaterea spălării banilor (AML), combaterea finanțării terorismului (CFT) și respectării regimului sancțiunilor internaționale, în sfera criptoactivelor.

Pentru Domeniul Conformității:

• Servicii de trasabilitate a tranzacțiilor pentru instituțiile financiare și bănci în procesul de due diligence;
• Programe și instrumente privind auditul, impozitarea și raportarea criptoactivelor, tokenurilor de monede electronice și tokenurilor garantate cu active;
• Proiectarea și implementarea de programe de supraveghere, monitorizare, servicii, instrumente și raportare privind combaterea spălării banilor (AML), combaterea finanțării terorismului (CFT) și respectării regimului sancțiunilor internaționale, în sfera criptoactivelor.

Parteneriatul public-privat unic dintre ICI București și ChainArgos reprezintă cea mai eficientă modalitate de valorificare a resurselor tehnologice, informaționale și de colectare a datelor, în vederea dezvoltării rapide a capacităților de blockchain intelligence.

Despre ICI București

Înființat în 1970, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București este principalul institut din România pentru cercetare, dezvoltare și inovare în tehnologia informației și comunicațiilor (TIC).

De la fondare, institutul a fost o sursă esențială de expertiză și talent tehnologic, contribuind constant la creșterea soluțiilor bazate pe tehnologie în țară și în străinătate.

Institutul a implementat numeroase proiecte de cercetare și dezvoltare cu beneficii practice, susținând dezvoltarea societății informaționale în România și la nivel european.

Misiunea ICI București este promovarea excelenței în cercetare și inovare pentru dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere și integrarea aprofundată în spațiul european și internațional al cercetării.

https://www.ici.ro/en/

Despre ChainArgos

ChainArgos este o firmă de blockchain inteligence cunoscută pentru dezvăluirea subcolateralizării de 1,4 miliarde USD a stablecoin-ului BUSD emis de Binance.

ChainArgos oferă servicii blockchain inteligence fără egal, concentrându-se asupra factorilor financiari care determină tranzacțiile, facilitând investigațiile și analizele centrate pe valoarea economică a transferurilor și furnizând perspective asupra motivațiilor din spatele anumitor fluxuri.

Compania reprezintă o sursă constantă de cercetare avansată și de analiză profundă a tranzacțiilor blockchain, de la urmărirea fluxurilor ilicite utilizate pentru finanțarea terorismului, până la analiza tiparelor tranzacționale implicate în escrocherii globale. ChainArgos este recunoscută la nivel internațional drept un lider în domeniul blockchain intelligence.

ChainArgos colaborează cu instituții financiare, bănci centrale, fonduri speculative, firme de tranzacționare, autorități de reglementare și supraveghere, agenții de aplicare a legii, institute de cercetare, universități și furnizori de servicii pentru criptoactive la nivel global, fiind un partener de încredere pentru publicații de top precum Bloomberg, The Wall Street Journal, Forbes, Fortune, Thomson Reuters și South China Morning Post.

https://www.chainargos.com/